平成19年6月13日

株主のみなさんへ

福島県南会津郡只見町大字楢戸字二本柳1458-1
たもかく株式会社　代表取締役　吉津耕一

第20回定時株主総会招集ご通知

　株主のみなさん、いつもご支援いただき本当にありがとうございます。当社第19期定時株主総会を下記の通 り開催しますのでぜひご出席下さいますようお願いします。多くの方にご出席いただけるように、会場を東京にしました。又、今回は、当社のこれからのあり方について株主のみな様の御意見、御提案をお伺いする、討議の時間を設けました。

記 1.日時　平成19年6月29日(金曜日) 　　　　午後6時半(会場は、6時より開場しています。) 2.場所　東京都千代田区丸の内三丁目5-1 　　　　ガラスホール棟4階 　　　　東京国際フォーラム　G407 　　　　第20回定時株主総会会場 3.会議の目的事項 報告事項　1.第19期の営業報告 　　　　　　　計算書類の内容報告の件 　　　　　2.重要な関連を持つ会社 　　　　　　　法人の名称、本店所在地、 　　　　　　　定款の変更、当社との取引協力関係の強化について

決議事項　第1号議案　任期満了による取締役の選任

　現取締役3名は、本総会集結の時をもって任期満了となりますので、取締役3名の選任をお願いします。
　　　　　　　　候　補　者
　吉津耕一　　みんなの森協同組合　代表理事
　目黒紘　　　星商店　製材工場勤務
　坂本知忠　　叶津番所オーナー

討議事項　1.　パスポート、ビザの大幅改定について
　　　　　2.　森の案内イベントの定例化
　　　　　3.　今後の株式募集、株式の流動化について
　　　　　4.　当社の役員構成について
　　　　　5.　みんなの森協同組合との今後の関係について
　　　　　6.　来年度の20周年事業について
　　　　　7.　会計年度の変更について